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萨摩亚公司注冊尽责调查指引-最终受益人

萨摩亚已经就协助防止洗黑钱立法。该等法律要求萨摩亚企业服务业者就注册及维护公司取得适当的背景资料。因此，我们要求客户提供拟注册或已注册公司每个主要受益股东的背景资料。主要受益股东指持有国际公司10%或以上股份之人士。我们要求客户就每个主要受益股东向启源提供以下资料: 经认证的清晰版本的护照（附有持证人照之页面）、身份证或附有照片的驾驶执照的副本。

​开曼群岛公司的结构 – 股东及董事与会议

开曼群岛豁免公司，简称开曼群岛公司，本文所述乃是根据开曼群岛公司法（修订）（Cayman Islands Companies Law (Revised)）注册成立的豁免股份有限公司。开曼群岛公司需要至少有一个股东，股东可以是公司或个人身份，而且其国籍或住所上均没有限制。公司注册成立后，应将股东身份资料记入股东登记名册，并当该股东同意将其姓名记入登记名册内，将视为该公司股东成员。

开曼群岛注册豁免公司的好处

一家于开曼群岛根据开曼公司条例(“公司条例§ 2002 修订版，)注册成立的豁免公司（EXCEMPTED COMPANY）是一家只可以于开曼群岛境外开展业务的公司,也就是说,该等公司只可以在开曼群岛境外的其他国家或地区营业。开曼群岛的法律赋予豁免公司（相对非居民公司而言）的好处/利益包括: 豁免公司（EXCEMPTED COMPANY）可以获得保证豁免于注册成立后二十年不必缴纳任何税项 ( 虽然现在开曼群岛没有任何税项)。

恢复英属维尔京群岛商业公司注册指南

英属维尔京群岛公司注册处负责当地公司的注册，除名和恢复事宜。如英属维尔京群岛公司从公司登记册中被除名或被解散，以下有两种恢复注册方法：恢复从登记册中被除名，但尚未解散的公司； 和恢复已解散的公司。如果公司未能在限期前支付有关年费及相关延期罚款，将视为以行政方式剔除注册，注册处将于宪报刊登公告发布将从登记册中剔除该公司名称的通知书，该公司将会在通知书中的指明日期中处于被除名状态。

​英属维尔京群岛公司结束营运的方法

如BVI公司有一直运作，但可能有未偿还的资产或负债，而董事希望以合适的方法履行其职责及卸去责任，那么可以委任清盘人主动将公司清盘。如果股东和董事认为公司没有剩余任何资产或负债，并不会再考虑进行任何业务，则可以要求公司注册处将公司从登记册中剔除。这是最快及最便宜的选择。如果公司注册处认为公司不再营运，或该公司尚未支付必要的维护费用，该公司可能会从公司登记册中被移除。

伯利兹国际商业公司维护指南说明

伯利兹国际商业公司必须保存所有董事、成员以及由董事、高级职员或成员所组成委员会召开会议的记录，也必须保存任何记有上述任何一方同意的所有书面决议副本。另外，公司亦必须保留所有董事认为有必要或可取的、反映公司的财务状况的账目和记录。公司的账簿、记录和会议记录必须保存在伯利兹的公司注册办公室或董事决定的指定地方。

​伯利兹国际商业公司维护指南 - 公司管理

一般而言，伯利兹国际商业公司（International Business Company, IBC）的管理，领导及实际运营通常是以下其中一种方式进行: 第一种是由实益拥有人管理公司，实益拥有人或由实益拥有人指定的其他人士可以被任命为国际商业公司的董事。第二种是由指定的代理人员管理公司，在这种情况下，国际商业公司的董事职位由专业董事担任。这种管理方式通常被称为“名义董事”（Nominee Director）或“第三方董事”。